10月28日，金鉬集團第四屆董事會第一次會議和第四屆監(jiān)事會第一次會議在金鉬股份綜合樓召開。金鉬集團黨政工領(lǐng)導、第四屆董事會全體董事和第四屆監(jiān)事會全體監(jiān)事參加。
會議審議通過了《關(guān)于選舉金堆城鉬業(yè)集團有限公司第四屆董事會董事長和副董事長的議案》、《關(guān)于聘任金堆城鉬業(yè)集團有限公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任金堆城鉬業(yè)集團有限公司總會計師和副總經(jīng)理的議案》。
經(jīng)投票表決，與會董事一致選舉程方方為金鉬集團第四屆董事會董事長，馬保平為金鉬集團第四屆董事會副董事長。經(jīng)投票表決，與會董事一致同意聘任馬健誠為金鉬集團總經(jīng)理，會議還投票表決聘任了金鉬集團總會計師和副總經(jīng)理。
會議由程方方主持。
金鉬集團第四屆董事會第一次會議結(jié)束后，監(jiān)事會成員召開了第四屆監(jiān)事會第一次會議。經(jīng)投票表決，與會監(jiān)事一致推舉劉海濱為金鉬集團第四屆監(jiān)事會召集人。經(jīng)投票表決，與會監(jiān)事一致認為《金堆城鉬業(yè)集團有限公司第四屆董事會第一次會議決議》內(nèi)容符合現(xiàn)行相關(guān)法律法規(guī)及《金堆城鉬業(yè)集團有限公司章程》規(guī)定，監(jiān)事會無異議。
