金堆城鉬業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2017年年度股東大會(huì)于2018年5月11日下午以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開(kāi)，參與本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)表決的股東、委托代理人共13人，代表公司股份2448297732股，占公司股份總數(shù)的75.88%?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由程方方董事長(zhǎng)主持，公司部分董事、監(jiān)事出席了會(huì)議，其他高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了會(huì)議。
會(huì)議審議通過(guò)了公司《2017年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2017年年度報(bào)告及其摘要》、《2017年度財(cái)務(wù)決算及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2017年度利潤(rùn)分配方案》、《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》、《2018年度技改技措和設(shè)備更新投資計(jì)劃》、《關(guān)于聘請(qǐng)公司2018年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》和《關(guān)于金堆城鉬礦總體采礦升級(jí)改造項(xiàng)目立項(xiàng)的議案》等九項(xiàng)議案。其中《2018年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》關(guān)聯(lián)股東回避表決，公司已對(duì)相關(guān)決議進(jìn)行了披露。
